أعلنت شركة أكت فاينانشال للاستشارات عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمحدد انعقادها يوم الاثنين الموافق 14/4/2025 فى تمام الساعة 9 صباحاً بفندق رينيسانس ميراج سيتى – محور عباس العقاد – ميراج سيتى – القاهرة الجديدة - القاهرة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
- النظر فى المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بتطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد انظمة اثابة و تحفيز العاملين و الميرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة و شركاتها التابعة و عرض شروط و معايير النظام المقترح و كيفية تطبيقه و طريقة تمويلية .
- النظر فى اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات بمدى الاثا المترتبة على تطبيق نظام الوعد بالبيع المقترح للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذين .
- النظر فى اعتماد تطبيق نظام الوعد بالبيع المقدم من مجلس الادارة لاثابة و تحفيز العاملين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة و شركاتها التابعة فى اطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية و كذلك بتفويض الرئيس التنفيذى فى اعتماد النظام و عقد الوعد بالبيع المقرر ابرامه مع المستفيدين من الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات الادارية المختصة و ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية .
- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة فى اصدار اسهم نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات وفقاً للحاجة لتوفير اسهم النظام و تعديل المادتين ( 6 ، 7 ) من النظام الاساسى للشركة .
- النظر فى تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة او احد الاعضاء المنتدبين فى اعتماد النظام و عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئة فى هذا الشأن .
|